Для людей
з вадами зору

    Накази Мінінфраструктури    8 Квітня 2014 року
Версiя для друку


НАКАЗ Міністерства інфраструктури України
Про затвердження Плану проведення перевірок Мінінфраструктури України суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІ квартал 2014 року.

173     8 Квітня 2014 року
 
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.04.2014                                                               №173
 
 
Про затвердження Плану проведення перевірок
Мінінфраструктури України суб’єктів первинного
фінансового моніторингу на ІІ квартал 2014 року
 
 
На виконання  пункту 1 частини другої статті 14 закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», керуючись Порядком проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженим наказом Мінтрансзв’язку від 15 листопада 2010 року № 823, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520,
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Міністерством інфраструктури з питань додержання вимого законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ІІ квартал 2014 року (далі - План), що додається.
 
2. Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням забезпечити виконання Плану відповідно до Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженим наказом Мінтрансзв’язку від 15 листопада 2010 року № 823, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520.
 
3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 
Міністр                                                         М.Ю. Бурбак
 
 
План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Міністерством інфраструктури з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ІІ квартал 2014 року


ВСІ Накази Мінінфраструктури