Для людей
з вадами зору

    Накази Мінінфраструктури    1 Квітня 2013 року
Версiя для друку


НАКАЗ Міністерства інфраструктури України
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України

199     1 Квітня 2013 року
 
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.04.2013                                                               №199
 
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 р. за № 650/23182
 
 
 
Про затвердження Положення про здійснення
 фінансового моніторингу суб’єктами первинного
фінансового моніторингу, державне регулювання
та нагляд за діяльністю яких здійснює
 Міністерство інфраструктури України
 
 
 
Відповідно до статей 6, 7, 9, 14 та 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», підпункту 4.11.5 підпункту 4.11 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та з метою забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, що додається.
 
2. Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням забезпечити:
 
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 
2.2. Розміщення цього наказу на веб - сайті Міністерства інфраструктури України.
 
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.
 
 
Міністр                                                                                    В.В. Козак
 
 
ПОЛОЖЕННЯ про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України


ВСІ Накази Мінінфраструктури