Для людей
з вадами зору

    Накази Мінінфраструктури    26 Листопада 2012 року
Версiя для друку


НАКАЗ Міністерства інфраструктури України
Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації іжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

707     26 Листопада 2012 року
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.11.2012                                           м.Київ                                      №707
 
 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11 грудня 2012 року за  № 2059/22371
 
 
Про затвердження Положення про застосування запобіжних
заходів щодо країн, які не виконують або неналежним 
чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

 З метою забезпечення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та відповідно до вимог частини п’ятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, що додається.

2. Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням забезпечити

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті Міністерства інфраструктури України 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

В.о.Міністра                                                                          К.О.Єфименко

  
Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму


ВСІ Накази Мінінфраструктури