МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                           01.10.2015                                                               № 397

Про затвердження Плану проведення перевірок

Мінінфраструктури суб’єктів первинного

фінансового моніторингу на ІV квартал 2015 року

На виконання пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з урахуванням пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Мінінфраструктури з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на ІV квартал 2015 року
(далі – План), що додається.

2. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити виконання Плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                                                                 А.М. Пивоварський