МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                           11.05.2016                                                               № 168

Про затвердження Плану проведення перевірок

Мінінфраструктури суб’єктів первинного

фінансового моніторингу на ІІ квартал 2016 року

На виконання пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з урахуванням пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Мінінфраструктури з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на ІІ квартал 2016 року (далі – План), що додається.

2. Відділу внутрішніх розслідувань, запобігання корупції та державного фінансового моніторингу забезпечити виконання Плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                                                                                    В. Омелян

План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Мінінфраструктури з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на ІІ квартал 2016 року